Sudah hampir setahun sejak kegagalan FTX, namun bursa kripto yang gagal tersebut masih dikelilingi oleh drama. Dalam rangka untuk mendapatkan kembali dana bagi para investor, para pengacara FTX sekarang menggugat karyawan Salameda Ltd.

Menurut dokumen pengadilan, karyawan dari Salameda – entitas yang diduga dikendalikan oleh mantan CEO FTX, Bankman-Fried, dan terdaftar di Hong Kong, yang ditunjuk sebagai terdakwa lebih diutamakan dibandingkan pelanggan lainnya ketika banyak orang berlomba-lomba untuk menarik aset mereka dari bursa sebelum kegagalan yang akan datang pada 11 November 2022.

Surat berkas pengadilan mendakwa bahwa Michael Burgess, Matthew Burgess, Kevin Nguyen, dan Darren Wong, yang semuanya adalah mantan karyawan Salameda, telah menarik dana secara curang dari akun FTX mereka hanya beberapa jam sebelum kebangkrutan. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa sementara para terdakwa bekerja untuk Salameda, mereka sebenarnya adalah karyawan FTX Group, karena mereka menempati posisi di tingkat atas di perusahaan-perusahaan FTX Group.

Sebelum kegagalan yang akan datang, FTX telah menjadi sorotan publik karena banyak investor memiliki kekhawatiran tentang likuiditas dan solvabilitas bursa tersebut. Hal ini mendorong banyak pelanggan FTX.com dan FTX US untuk mengajukan permintaan penarikan dana senilai miliaran dolar.

Ketika permintaan penarikan semakin banyak, banyak pelanggan harus menunggu berhari-hari untuk diproses, dengan beberapa pelanggan bahkan tidak menerima uang mereka sebelum bursa tersebut mengajukan kebangkrutan. Namun, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa para terdakwa justru mendapatkan keuntungan dari penarikan dana sebelum pelanggan lainnya karena hubungan mereka dengan eksekutif FTX Group.

Pesan pribadi menunjukkan bahwa salah satu terdakwa, Matthew Burgess, mendesak karyawan lainnya untuk mempercepat permintaan penarikan senilai $73 juta dari salah satu akun Michael Burgess di bursa tersebut.

Para terdakwa berhasil menarik $157,3 juta berdasarkan harga pada tanggal 31 Agustus 2023, dengan sebagian besar penarikan dilakukan pada tanggal 7 November 2022 atau setelahnya. Para pengacara FTX sekarang menuntut agar seluruh jumlah tersebut dikembalikan, dengan mengargumentasikan bahwa dana-dana tersebut ditransfer secara tidak sah kepada para terdakwa tanpa mengikuti prosedur yang diperlukan.

Sejak mengajukan kebangkrutan pada November 2022, FTX telah mengajukan beberapa gugatan dengan harapan mendapatkan kembali sebagian dana untuk membayar sebagian investor dan pelanggannya. Para pengacara bursa tersebut mengajukan kasus serupa pada bulan Juli, ketika mereka mengejar para eksekutif anak perusahaan FTX di Eropa untuk mendapatkan kembali $323 juta.

Baru-baru ini, pengacara juga mengajukan gugatan terhadap orangtua Sam Bankman-Fried, dengan tuduhan bahwa mereka telah menggunakan dana secara salah dari bursa tersebut saat masih beroperasi. Namun, orangtua Sam Bankman-Fried, yang keduanya adalah profesor hukum di Stanford Law School, menolak klaim tersebut sebagai sepenuhnya palsu. Sam Bankman-Fried akan diadili di pengadilan mulai tanggal 3 Oktober dengan delapan tuduhan yang dihadapkan padanya.