Investigator On-Chain Membongkar Potensi Skema Ponzi Tron

Seorang pengguna X (sebelumnya Twitter) dengan nama pengguna @BoringSleuth telah menarik perhatian komunitas kripto setelah mengungkapkan bukti potensial bahwa Tron diduga merupakan skema Ponzi yang diatur oleh kartel narkoba kriminal kripto terbesar di dunia.

“Saya telah menunjukkan dan mengatakan kepada Dunia bahwa Tron $TRX adalah skema Ponzi massal, dijalankan oleh bagian dari kartel kriminal terbesar di Dunia, dan terhubung dengan CCP (Partai Komunis Tiongkok),” ungkap BoringSleuth.

BoringSleuth mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) telah memberikan sanksi kepada delapan perusahaan Partai Komunis Tiongkok (CCP) yang diduga mengoperasikan jaringan produksi dan distribusi obat terlarang secara diam-diam menggunakan Fentanyl.
Investigator kripto ini mengungkapkan bahwa lebih dari setengah dari dompet yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini ditelusuri kembali ke Tron, sementara sisanya diduga berada di blockchain Ethereum.

Setelah menganalisis penjualan asli token TRX, BoringSleuth menyatakan bahwa ia telah meninjau 20 dompet kripto teratas dalam daftar penjualan token asli Tron untuk mengetahui pemilik dompet dan seberapa besar pasokan TRX yang dimiliki dompet-dompem tersebut.

Menurut investigator ini, dari 20 dompet, 17 di antaranya dibuat dan dimiliki oleh organisasi kriminal terkenal yang menyamar sebagai investor sungguhan. Ia mengungkapkan bahwa organisasi kriminal tersebut terhubung dengan CCP, dan 98% pasokan total token Tron diterima oleh 17 dompet ini.

Investigator on-chain ini juga menyebut bahwa bursa kripto seperti Huobi Global, dan kripto seperti Shiba Inu juga mungkin terkait dengan CCP dan Wanxiang, sebuah konglomerat multinasional Tiongkok yang mendanai dompet Ethereum Foundation dan pendiri Ethereum, Vitalik Buterin.

Penyelidikan Menimbulkan Keraguan Terhadap Ethereum

Industri kripto telah mengalami serangkaian skema Ponzi dan rug pull selama bertahun-tahun, yang membuat investor dan regulator waspada terhadap bursa kripto dan organisasi di ruang ini.
Sementara Tron menghadapi spekulasi bahwa ia adalah skema Ponzi yang dirancang dengan baik dan memiliki koneksi dengan CCP, pengungkapan bahwa Ethereum, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, mungkin didukung oleh CCP dan terhubung dengan perusahaan yang terlibat dalam perdagangan obat terlarang, membuat komunitas kripto berada dalam paradoks.

Menurut BoringSleuth, CCP diduga mendukung Ethereum dan blockchain lain serta beberapa pertukaran terdesentralisasi (DEX) dan pertukaran terpusat (CEX) di ruang kripto.

Investigator kripto ini menggunakan transaksi sebelumnya yang melibatkan CCP menerima 133.700 ether pada satu alamat Genesis Block yang dimiliki partai tersebut, sebagai referensi hubungan antara Ethereum dan CCP.

BoringSleuth juga telah menyebut adanya koneksi potensial antara Pendiri Ethereum dan CCP, yang dikatakannya akan diungkapkan secara rinci dalam waktu dekat.

Tuduhan yang dihadapi oleh Tron dan Ethereum muncul di tengah peningkatan pengawasan terhadap peran Tiongkok dalam lanskap kripto. Meskipun komunitas kripto saat ini terkejut dengan hipotesis investigator on-chain ini, belum ada bukti konkret yang menghubungkan Ethereum dengan CCP, sehingga tuduhan ini masih berada dalam ranah spekulasi.

Gambar unggulan dari Medium, grafik dari Tradingview.com